深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

  深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第三次临时股

(相关资料图)

东大会于 2021 年 6 月 9 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式

举行。

  本次会议应到会股东及股东代表 14 名，实际到会股东及股东代表 14 名，占

公司有表决权股份总数的 100%，会议召开合法有效。

  经大会审议，作出如下决议：

一、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

二、 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议

  案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

三、 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

四、 审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并上

  市后三年股东分红回报规划>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

五、 审议通过《关于<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票并在

  创业板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

六、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填

  补回报措施的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

七、 审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》。

  全体股东对议案内容无异议，逐项审议了关联方及关联交易事项，关联股

  东深圳市信维投资发展有限公司、长兴承礼网络科技合伙企业（有限合伙）、

  长兴文刀网络科技合伙企业（有限合伙）、长兴曼恩斯企业管理咨询合伙企

  业（有限合伙）回避表决，全体非关联股东表示认可。

  赞成票 1833.5033 万股，占出席会议非关联股东有表决权的股份数的 100%；

  反对票 0 股；弃权票 0 股。

八、 审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承

  诺并提出约束措施的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

九、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程

  (草案)>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司股东

  大会议事规则>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十一、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董

  事会议事规则>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十二、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司监

  事会议事规则>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十三、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关

  联交易管理制度>的议案》

             。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十四、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对

  外担保管理制度>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十五、 审议通过《关于修订<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司对外投资管理制

  度>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十六、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独

  立董事工作制度>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十七、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募

  集资金管理制度>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十八、 审议通过《关于公司上市后适用的<深圳市曼恩斯特科技股份有限公司规

  范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

十九、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并

  上市有关事宜的议案》。

  赞成票 9,000 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股；

  弃权票 0 股，一致通过该议案。

                  (以下无正文)

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