河南神火煤电股份有限公司

      独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

(资料图片)

事，根据《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》

《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司、全体股东

及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，就董事会聘

任高级管理人员的事宜发表独立意见如下：

  一、公司董事会提名委员会已对本次提名事项进行了审议，并以

会议决议的方式形成了审查意见。

  二、通过对张文章先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生、

张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生、李元勋先生教

育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面情况的了解，我们认

为公司上述人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验，符合相

关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2

条第一款及其他相关法律法规中规定的不得提名为公司高级管理人

员的情况，最近三年内未受到证监会行政处罚、未受到证券交易所公

开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人。

  三、李元勋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具

备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任

职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中的有关规定。

  四、公司董事会在聘任高级管理人员时的提名、表决程序、表决

结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、

有效。

  基于以上审查结果，我们同意董事会聘任张文章先生为总经理，

聘任李元勋先生为董事会秘书；同意董事会聘任常振先生、吴长伟先

生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生为副总经理，聘任刘德学

先生为总会计师，聘任张敬军先生为总工程师，聘任曹广远先生为安

全监察与应急管理局局长（作为经理班子成员分管安全工作）。

（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高

级管理人员的独立意见》之签署页）

   文献军       谷秀娟            徐学锋

   黄国良       秦永慧

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